تقدم مستثمر عراقي يوم الاثنين الماضي بتسجيل شكوى بحق مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، يتهمه بها بالاحتيال، وذلك بالحصول على مبلغ 5,5 مليون دينار.
وأفاد مصدر قضائي بأن القضية ما تزال في مرحلة جمع البينات والاستماع للشهود، حيث تم الاستماع لكل من توفيق الكريشان وموسى المعاني، فيما لم يتم الاستماع للذهبي حتى الآن.
ومن المقرر أن يجدد رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني توقيف الذهبي 14 يوما أخرى على ذمة قضية غسيل أموال، كون المدة القانونية للتوقيف قد انتهت.
ويواجه الذهبي تهم غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس والتي تصل العقوبة بالتهمة الرئيسة منها “غسل الأموال” التي بنيت عليها القضية وأحالتها وحدة غسل الأموال، إلى الأشغال الشاقة.
